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證券簡稱: 南京銀行            證券代碼: 601009       編號: 2023-027

(相關(guān)資料圖)

優(yōu)先股簡稱：南銀優(yōu) 1                            優(yōu)先股代碼：360019

        南銀優(yōu) 2                                  360024

可轉(zhuǎn)債簡稱：南銀轉(zhuǎn)債                             可轉(zhuǎn)債代碼：113050

              南京銀行股份有限公司

        第九屆董事會第十八次會議決議公告

特別提示：

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  南京銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第十八次會議

于 2023 年 8 月 18 日召開。會議通知及會議文件已于 2023 年 8 月 10 日以電子郵

件方式發(fā)出。本次會議采取書面?zhèn)骱灧绞竭M(jìn)行，會議應(yīng)到董事 10 人，實(shí)到董事

  會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：

  一、關(guān)于發(fā)放南銀優(yōu) 2 優(yōu)先股股息的議案

  本公司擬于 2023 年 09 月 05 日對南銀優(yōu) 2 優(yōu)先股股東派發(fā)現(xiàn)金股息。按照

南銀優(yōu) 2 票面股息率 4.07%計(jì)算，每股發(fā)放現(xiàn)金股息人民幣 4.07 元（含稅），

合計(jì)人民幣 2.035 億元（含稅）。

  同意 10 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。

  二、關(guān)于調(diào)整南京銀行股份有限公司第九屆董事會專門委員會委員的議案

  朱鋼先生董事任職資格近日已獲國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局核準(zhǔn)，現(xiàn)

對第九屆董事會相關(guān)委員會委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：新增朱鋼先生擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理委員

會主任委員、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員。調(diào)整后的委員名單如下。

  專門委員會名稱             調(diào)整前組成人員          調(diào)整后組成人員

                胡升榮、楊伯豪、陳崢、于蘭英、 胡升榮、朱鋼、楊伯豪、陳崢、

  發(fā)展戰(zhàn)略委員會

                徐益民                  于蘭英、徐益民

  風(fēng)險(xiǎn)管理委員會       沈永明、俞紅海              朱鋼、沈永明、俞紅海

同意 10 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。

特此公告。

                         南京銀行股份有限公司董事會

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